Kineske vlasti pokrenule su tromesečni nacionalni program borbe protiv pranja novca i nezakonitih transfera novčanih sredstava izvan bankarskog sektora.
Tan Jaling, direktor Kineskog instituta za istraživanja deviznih ulaganja, izjavio je da je važno da vlasti održe red na tržištima kapitala i finansijskom tržištu.
Kineski zakoni pojedincima dozvoljavaju prenos do pedeset hiljada američkih dolara godišnje van granica matičnog dela zemlje. Zahvaljujući nezakonitim bankarskim poslovima, ovakvi propisi mogu da se zaobiđu.
Ou Jang Sjung iz Državne uprave za devize, kaže da „podzemno bankarstvo" omogućava pranje novca ili prenos velikih novčanih sredstava u inostranstvo. Prema njegovim rečima, Državna uprava za devize otkrila je slučajeve u kojima su zapsoleni u bankama bili deo ovakvih nelegalnih poslova.
